Бесплатные консультации юриста онлайн

Задайте вопрос бесплатно!


Незаконная банковская деятельность

незаконная предпринимательская деятельность застройщика…

Вопрос юристу:

Здравствуйте. Приобрели недвижимость, застройщик ведет незаконную предпринимательскую деятельность, лицензии на строительство нет, он получает прибыль больше десятка миллионов. Все его жилье оказалось не пригодно для жилья, т.е. он продал дома обманным путем, уже имеется 6 пострадавших. Его люди ходят угрожают. Что ему грозит, если мы на него анонимно пожалуемся на ведение незаконной деятельности?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Здравствуйте Мария!

Анонимные жалобы рассмотрению не подлежат.
———————————————————————

Незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Добрый день! Я прочитал ст. 171 в действующей редакции:

Статья 171. Незаконное предпринимательство

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

У меня возник вопрос: если заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, без лицензии (если она не обязательна), не причиняет крупный ущерб гражданам, ЮЛ и гос-ву и сопряжено с извлечением дохода не в крупном размере. (Крупный размер 1500000 рублей). То такая деятельность не будет незаконным предпринимательством, т.е. не будет состава преступления?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Уважаемый Игорь. Константин Павлович специально сделал выписку из административного Кодекса. сравнивая нормы УК и админ Кодекса совершенно очевидно усматривается, что состава преступления при извлечении дохода меньшем чем 1500000 руб. не будет. однако, следует понимать, что это не разовый доход по сделке.
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Просто будет состав административного правонарушения.

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица —

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
———————————————————————

незаконая предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста. Собираюсь открыть так сказать клуб-досуг в съемной квартире или в каком-нибудь подходящем помещении, в котором будут использоваться настольный игры (шашки, шахматы, домино и т.д.). Игра на деньги осуществляться не будет, но будет платный билет на вход в данный клуб. Продажи алкоголя, продуктов питания тоже не будет. Нужно ли мне регистрироваться как ИП. А если не регистрироваться, не будет ли расцениваться это как незаконая предпринимательская деятельность?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Если Вы собираетесь систематически извлекать из этой деятельности прибыль, то регистрация в качестве индивидуального предприниммателя необходима. В противном случае это будет незаконное предпринимательство, за что предусмотрена и административная и уголовная ответственность.
———————————————————————

незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Занимаюсь риэлторской деятельностью (только по аренде). Без регистрации ИП и ООО, могут ли привлеч меня к уголовной ответственности, или только штраф, и если я возьму работников что может за это быть? заранее спасибо.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Читайте ст. 171 УК РФ и КоАП РФ. Плюс налоговая ответственность. Уголовная ответственность зависит от получаемого вами дохода. Какое наказание роли не играет. Если вы готовы его нести рискуйте. Выявят вас или нет это вопросы гадания. Вы нарушаете законы однозначно. Кроме того, прием работников также будет носить незаконный характер, если с ними не будет трудовых договоров, отчислений в ПФ РФ и иные Фонды.

Подумайте, что лучше — уклонятся от своих обязанностей или привести все в соответствии с законом. Тут юристы вам не могут советовать. Это ваш выбор.
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Добрый день Алексей, за незаконную предпринимательскую деятельность вас могут привлечь как к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ, так и по КоАП РФ ч. ст.14. 1, и по НК РФ по ст.116 ст.117. Так что вам мой совет, не рискуйте а действуйте согласно закону.
———————————————————————

Могу ли я подать на человека Р. в суд, который занимается выдачей денег под проценты, за незаконную банковскую деятельность…

Вопрос юристу:

Здравствуйте! В 2007 году я брала деньги 20000 руб под проценты по расписке. Каждый месяц отдавала проценты и нужную сумму. Прошло время, в 2009 году Р. требует под давлением требует написать новую расписку ( старую потеряла). В 2011 году Р. подает в суд по расписке 2009 года и где не указана сумма отдачи денег с 2007 года. И снова Р. подает на 20000 руб + проценты. Ее информация не верна. В налоговой Р. не зарегестрирована. Что в этом случае делать? Заранее спасибо.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Это у вас должны быть расписки , что вы деньги отдавали.

Если таких расписок вы с нее не брали, решение суда будет не в вашу пользу.А если написали новую расписку, то вообще ваше дело безнадежное.

А что касается привлечения к ответственности за выдачу денег под проенты,так не о том вы думаете сйечас

. Вам надо думать как сделать. чтобы с вас два раза деньги не взыскали. Извините за резкость.
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
А где же расписки о том, что Вы уплачивали деньги + проценты Вашей процентщите?! В суде предъявите эти расписки и ВСЁ! То, что первоначальная расписка процентщицей потеряна — её проблема!

А Вы что же, написали НОВУЮ расписку?! Неосмотрительно!…
———————————————————————

Незаконная фармацевтическая деятельность…

Вопрос юристу:

День добрый! Что грозит за незаконную фармацевтическую деятельность (продажа узконаправленных препаратов в интернет-магазине)?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
уголовная ответственность.Статья 235 УК РФ. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью
———————————————————————

незаконная предпренимательская деятельность и не уплата налогов…

Вопрос юристу:

Человек пол года работает без образования ип и соответственно не платит налоги, хотя договор аренды на помещение в котором он осуществляет торговлю в розницу он заключил от якобы ип на свою фамилию. не знаю правда как отчитались арендодатели и заплатили ли они ндфл, не знаю. что мнимому ип и владельцам будет и куда написать заявление на этого гражданина? Я сам там же арендую но налоги плачу и ип тоже у меня есть.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Заявление пишите в районную прокуратуру.
———————————————————————

Незаконная предпринимательская деятельность УО или КоАП?…

Вопрос юристу:

Здравствуйте! У меня вопрос про незаконное предпринимательство.

Статья 171. Незаконное предпринимательство УК РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) КоАП РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица —

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Крупный ущерб это 1500000 рублей, т.е. если прибыль от незаконного предпринимательства составит менее этой суммы то не будет состава преступления по 171 УК РФ, а будет административная ответственность, я правильно понял?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Смотря чем Вы будете заниматься и с каким размахом.

Но для самообразования можете еще почитать ст. ст. 159, 174.1, 199,199.1.,199.2 Уголовного кодекса РФ.- можете иметь "бледный вид" перед следователем следственной части ЭБ и ПК.
———————————————————————

Является ли данные действия незаконной банковской деятельностью, незаконным предпринемательством….

Вопрос юристу:

Как привлечь частного инвестора к ответственности,взят займ больше 1000000,постоянно повышает процент,из-за нестабильности рубля,деньги выдает как банк,выдача займа поставлена на поток. является ли данные действия незаконной банковской деятельностью,незаконным предпринемательством.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Обратитесь с заявленим в полицию.
———————————————————————

Незаконный вид деятельности….

Вопрос юристу:

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как и куда можно подать заявление на человека, который незаконно занимается предпринимательской деятельностью (кредитование)? На какую статью необходимо ссылаться? И чем ему это может грозить?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Здравствуйте!В налоговый орган, в полицию. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за осуществление незаконной коммерческой деятельности.За незаконную предпринимательскую деятельность в некоторых случаях предусматривается и уголовная ответственность.
———————————————————————

незаконная предпринимательская деятельность….

Вопрос юристу:

Мне сделали некачественно ремонт, лица незаконно занимающиеся предпринимательской деятельностью. Договора естественно никакого нет, только устно. Что мне делать??? Они возвращать деньги не хотят и пишут на меня в полицию, по ст.вымогательство.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Что мне делать??? — извлечь урок и в будущем все договорные отношения оформлять соответствующим образом.

Удачи!
———————————————————————

Деятельность пенсионеров (продажа 20 веников), является незаконной предпринимательской деятельностью?…

Вопрос юристу:

В садоводстве на участке растет липа. С неё можно настричь 20 липовых веников, когда она цветет. Позже можно продать их в частную баню в Санкт-Петербурге по 50 руб, за шт. (1000 руб). Телефоны частных бань города, есть в инете.

20 липовых веников, являются одним из видов продукции, которые можно продать с участка. Это хорошая материальная поддержка пенсионерам инвалидам, для покупки лекарств.

Полицейский, находясь на територии частной бани, привлечет пенсионера к ответственности, за продажу 20-ти липовых веников.( Незаконная предпринимательская деятельность).

Какое наказание грозит пенсионеру?

Спасибо.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Доброго времени суток Татьяна!

Никакого состава преступления, из того что Вы изложили нет, поскольку это ДАЛЕКО не та сумма и является разовой деятельностью и никто ими заниматься НЕ БУДЕТ.

Кроме того, полицаи никакого отношения к этому делу НЕ ИМЕЮТ. Этим занимаются налоговики и следователи.

С уважением,

Николай Васильев.
———————————————————————

Незаконная банковская деятельность (обналичивание ден. средств)…

Вопрос юристу:

Добрый день! Моему мужу предъявлено обвинение по ст. 172, п.2. В организации, где он работал охранником, он выполнял поручения финансового директора и руководителя фирмы. Экономического образования у него нет, чтобы предположить подобные последствия. Получал ежемесячно оклад. Говорить о доходе от незаконной банковской деятельности даже абсурдно. Есть ли среди адвокатов те, кто имеет положительный опыт ведения подобных дел (желательно подтвердить документально).

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Оксана! Звоните, без личной беседы ответить на Ваш вопрос невозможно
———————————————————————

Незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Куда нужно сообщить о том что человек занимается неофициально таксовкой?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
В налоговую инспекцию и в полицию.
———————————————————————

незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Добрый день. У меня вот такой вопрос. Недавно ремонтировал машину (тянул лонжероны, покраска и т.д.), хотелось подешевле, обратился к человеку, который делает ремонт в гараже, скорее всего без всяких документов. Делалась машина 5 мес. В итоге я забирал её поздно вечером и все огрехи было трудно увидеть. На следующий день заехал на официальное СТО, для проверки (человек я несведущий) и был в ужасе когда они мне показали. Всю работу необходимо переделывать, только теперь это все дороже. Когда я приехал с претензиями, то естественно он меня и знать не знает. Хочу что бы его деятельность проверили. Куда мне обратиться и как написать заявление, на 100% я не уверен есть у него ИП или нет. Скорее всего нет. Что посоветуете, заранее благодарю.

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Обратиться следует в районную прокуратуру.

И в следующий раз не доверяйте ремонтникам без договоров!
———————————————————————

незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Физлицо дает регулярно деньги в долг под проценты.по всей области через объявления в газете. нашла доказательства через сайты судов где он истец. куда можно написать о незаконной предприним. деятельности? в обэп или прокуратуру? исков за два года 12 штук на общую сумму 13 000 000 (тринадцать миллионов) Дает сто а вернуть нужно 1 100 000. и какие шансы есть как вы думаете?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
1.Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями занимаются расследованием преступлений в сфере экономической деятельности, включая такую категорию дел как незаконное предпринимательство. Поэтому, обратитесь в ОБЭП.

2. шансы есть всегда
———————————————————————

Незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Юридическое лицо заключило договор с физическим лицом на выполнение строительных работ. В договоре прописано, что стоимость подлежащей выполнению работы и стоимость материалов, предоставленных подрядчиком составляет 1 000 000 рублей, в том числе заработная плата 150000. Со 150 000 рублей юридическим лицом обплачены все налоги за физическое лицо, может ли считаться, что сумма 850 000 — это незаконная предпринимательская деятельность? Физическим лицом чеки на материал не собирались, так как организация работает на УСН и не требует чеки. Можно ли как то доказать, что физ. лицо действительно предоставило на объект метериалы на 850 000 как прописано в договоре и что это не предпринимательская деятельность?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Наталья, предпринимательская деятельность подразумевает систематическое извлечение прибыли. Разовый договор — это еще не предпринимательская деятельность и тем более не может квалифицироваться как незаконная.
———————————————————————

незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой только административный штраф в размере до 20МРОТ?…

Вопрос юристу:

Насколько мне известно, незаконная предпринимательская деятельность влечет за собой только административный штраф в размере до 20МРОТ, то есть уголовная ответственность начинается только, если размер причиненного ущерба превышает 1,5 млн. рублей. Тогда если говорить о ст. 171 УК, то там во второй части есть пункт: «2. То же деяние: а) совершенное организованной группой;». То есть, здесь речь идет уже об уголовной статье. Насколько я понял, слова «то же деяние» относятся именно к крупному размеру ущерба, то есть к первой части ст 171 УК РФ. Значит, правильно ли я понимаю, что если два человека занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и причиняют ущерб государству, не превышающий крупный размер, то может ли на них распространяться 171 ст. УК РФ?

И если Вы знаете, то какие еще опасности может нести такая деятельность, которая не предполагает регистрации ИП или ООО на начальном этапе развития?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Если нет крупного ущерба, то незаконное занятие предпринимательской деятельностью подпадает под административную ответственность. В санкции там МРОТов нет, там фиксированные штрафы. Вторая часть предусматривает еще и конфискацию.

А вообще ответственность будет зависеть от того, чем конкретно будете заниматься.
———————————————————————

незаконная предпринимательская деятельность…

Вопрос юристу:

Такой вопрос, мне в наследство достался автокран. я не оформлял ип, и тд начал сдавать его в аренду. вчера мой крановщик в алкогольном опьянении допустил сталкновение с двумя легковыми автомобилями, тк он был в алкогольном опьянении страховка не распространяется. и он отказывается платить, хочет чтоб они подавали на него в суд( тк он пенсионер и на него не зарегистрировано не какое имущество, брать с него нечего) я боюсь что на суде они могут сказать что он работал на меня. ( один из пострадавших тоже работает на этой стройке) . что мне грозит, если это выясниться на суде? что мне предпринять?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
сдача в аренду и трудовые отношения — это разные вещи.
———————————————————————

НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…

Вопрос юристу:

Добрый вечер. Я проживаю в кооперативном доме. Мои соседи на первом этаже открыли парикмахерскую (сдают рабочие места в аренду). Вход прорубили через балкон, согласование перепланировки они не получали. Квартиру из жилого фонда не выводили. Имеют ли они право заниматься при таких условиях предпринимательской деятельностью? У них ИП. И что им может грозить?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Если в качестве арендодателя или собственника жилого помещения, используемого в предпринимательских целях, выступает гражданин (физическое лицо), то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 7.21 «Нарушение правил пользования жилыми помещениями» КоАП РФ.

Ему грозит либо предупреждение, либо штраф, размер которого составляет всего от 1 000 до 1 500 руб.

При этом, оштрафовать могут только гражданина (физическое лицо). Организацию, ее должностных лиц или индивидуального предпринимателя привлечь по данной статье не получится – нет законных оснований.

Индивидуальные предприниматели приравниваются к должностным лицам (ст. 2.4). Однако если арендодателем или собственником выступает другая организация (индивидуальный предприниматель), то в соответствии со ст. 167 ГК РФ им необходимо будет вернуть полученную арендную плату в полном объеме (при наличии арендных отношений)
———————————————————————

Незаконная предпринимательская деятельность УК или КоАП?…

Вопрос юристу:

Здравствуйте! У меня вопрос про незаконное предпринимательство.

Статья 171. Незаконное предпринимательство УК РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) КоАП РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица —

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.

Крупный ущерб это 1500000 рублей, т.е. если прибыль от незаконного предпринимательства составит менее этой суммы то не будет состава преступления по 171 УК РФ, а будет административная ответственность, я правильно понял?

Ответ юриста на вопрос : незаконная банковская деятельность
Игорь!

Может не прибыль, а оборот считаться.
———————————————————————

Похожие статьи:

  • Субъекты банковского права

    Какая из классификаций субъектов толкование права на ваш взгляд является самой верно и правильной?заранее спасибо за… Вопрос юристу: Какая из классификаций субъектов толкование права на ваш…

  • Банковское законодательство

    Вопрос: Есть ли в законодательстве РФ Закон о возвращении части страховой суммы заёмщику при досрочном погашении банковского… Вопрос юристу: Доброго времени суток! Вопрос: Есть ли в законода…

  • Незаконная перепланировка

    незаконная перепланировка… Вопрос юристу: Здравствуйте, подскажите. Хотим купить квартиру, но там неузаконенная планировка, сделана арка в несущей стене. Какие могут быть последствия и штра…

  • Должники по кредитам

    Вопрос: выплачивают ли долг, члены семьи должника по кредиту, в случае его смерти или нетрудоспособности?… Вопрос юристу: Добрый вечер. Вопрос: выплачивают ли долг, члены семьи должника по к…

  • Банкротство компании

    Страховая компания не принимает документы на страховую премию в связи с банкротством компании виновного и не выдает документ… Вопрос юристу: Страховая компания не принимает документы на стра…

Юридические вопросы

Комментирование закрыто.